facebook

Государственные структуры соединили усилия над борьбой по отмыванию доходов

2142 0 14.02.2017

Государственные структуры соединили усилия над борьбой по отмыванию доходов

Прокуратура, Следственный Комитет, ФСБ и Росфинмониторинг будут обмениваться информацией о сомнительных операциях в режиме онлайн через систему СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия).

В настоящий момент уполномоченные структуры ведут стандартную переписку, поэтому на получение информации уходит в среднем 1-2 дня. За этот срок злоумышленники успевают уничтожить улики и вывести деньги в теневой сектор экономики. СМЭВ призвана ускорить процесс передачи сведений о сомнительных операциях. К ней подключены все кредитные организации, зарегистрированные на территории страны.

Статистика свидетельствует, что с 1 января по 30 сентября 2016 года теневой оборот по сомнительным операциям превысил 530 млн. долларов. Несмотря на то, что этот показатель за последнее десятилетие упал в 70 раз, ситуация остается достаточно сложной. Многие топ-менеджеры, возглавляющие управленческий аппарат неблагонадежных банков и организаций, успели избежать ответственности.


Комментарии

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

Возврат к списку